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admin 发表于 2017-3-8 21:02

收现金逃税 烟酒杂货店老板被判入监重罚

赌城天天报讯,經營煙酒雜貨店涉收取現金逃稅,維加斯煙酒店一老板過去四年一直面臨著國稅局調查、訴訟控罪,不僅正常營業、生活受到影響,且補繳稅款之余更於本周被法庭重判入監41個月外加罰款近50萬美元。 Z Jknw2e*c
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2013年,在機場、賭場大道分別經營有Super Liquor三家冠名煙酒雜貨店的老板現年67歲的Jeffrey Nowak及其合夥人Ramzi Suliman因涉嫌經營期間收取現金逃稅、偽造假收入憑證欺詐逃稅而被國稅局臥底稽查人員“抓包”,導致三家店從開業之日起至案發日的所有營業帳目、電腦記錄均被“連鍋端”稽查,最終證實三家店均存在大量收取現金和偽造兩套銷售營業帳薄(一套記錄所有營業收入,一套僅電腦錄入非現金收入以報稅)的欺詐繳稅事實,三家店開業起至封查日涉收取現金逃稅額高達400萬美元。因涉嫌收取現金欺詐逃稅,Jeffrey Nowak及合夥人過去4年間一直被國稅局調查、訴訟控罪,留下不良記錄下不僅正常商業、生活受到影響,且最終兩人均先後被法庭重判:先是Ramzi Suliman被判入監1年外加三年限制假釋,且罰款43萬美元,而Jeffrey Nowak則於本周被判入監41個月外加三年限制假釋,補繳稅款之余再被罰款近50萬美元。司法部駐內州檢察律師Daniel G. Bogden就此案警告指出,商家應當“正正當當”營業做生意,任何現金、電子收入必須記錄在案以納稅申報,否則一旦被抓包不僅面臨重罰且不良記錄會影響一生。b&Ex h[5Y{io

7t1LMZfG 商業律師提醒道,國稅局稽查人員不會亮明身份進行調查,例如調查餐廳是否涉收取現金“隱匿營業收入”逃稅時,偽裝成顧客的稽查人員會入店用餐消費(專門在高峰營業時間),同時會暗暗計數入店消費顧客數量,然後根據餐廳菜單定價估算顧客人均消費,從而估算該段時間的大概營收額,采集數據最終與該店以往的報稅營收數據進行對比,一旦有差距則稽查人員會立馬亮明身份而封存、搬走店內電腦、相關帳薄並盤點收銀現金用以記錄,而後約一周時間來分析電腦、帳薄的營收記錄以核對稅務記錄,確證兩者存在較大出入後,則店家將面臨著“有口難辯”麻煩(該類官司根本不可能贏,白紙黑字報稅記錄外加稽查錄像、估算營收額,營業時間、節假日等因素對估算差額影響很大,法官基本偏向國稅局),輕則補繳稅款外加高額逃稅罰款,重則被刑罪起訴入監,有不良記錄下未來任何商業活動均會被國稅局“高幾率”抽查。

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