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admin 发表于 2017-12-11 19:18

美史上最大投资移民诉讼 EB-5投资SLS赌场陷破产影响800中国投资客

赌城天天报讯,兩批約70名中國EB-5投資移民正式向洛杉磯法院遞交訴訟,控告SLS Las Vegas賭場酒店相關投資、管理利益方涉嫌欺詐投資者、違反信托協議等罪名,案件影響近800名中國移民投資者,或成為美國歷史上最大投資移民訴訟案。
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SLS酒店現狀:EB-5中國投資移民注資的SLS賭場酒店於2014年8月開業,其由Stockbridge Capital Group資本和SBE Entertainment Group集團開發管理,Henry Global Consulting、美國夢基金(American Dream Fund)及Celena Asset Management是酒店項目EB-5投資中介(吸引、管理移民投資且每年定期獲取管理費、服務費),與其它EB-5項目一樣,酒店移民投資事項獲得了部分官員造勢加持,其中就包括州民主黨前國會參議員哈裏.瑞德(Harry Reid);酒店先後獲得兩批共789名中國移民投資者注資(2.25億美元和2億美元);SLS酒店開業後宣稱入住率高達90%,但令投資者吃驚地是酒店開業至今卻從未贏利,“財務報表”持續虧損直至今年5月份傳出破產重組困境,中國投資者才驚聞大股東Stockbridge已與Reno Grand Sierra酒店所有者Meruelo Group集團達成了酒店易手協議,預計至明年2月份完成交易。~ S;m aC.}F

$ms7a}Y n`+F"t0n 美史上最大投資移民訴訟:中國投資者先後提請兩訴訟,首起訴訟11人於11月17日提出,指控美國夢基金及其相關人士、SLS酒店投資項目經理方等涉嫌欺騙投資者、違反移民投資信托協議等,第二起訴訟60人於11月30日遞狀直接控訴美國夢基金、Henry Global Consulting、Celena Asset Management(投資管理/香港)、Stockbridge資本(酒店股東)、SBE娛樂(酒店管理)及酒店準買家Meruelo Group集團涉移民投資欺詐、違反投資信托協議、帳目不透明、公開記錄不實及陳述造假等7項欺詐指控,案件EB-5投資涉及800名中國移民投資客,將是美國歷史上最大移民投資訴訟案。一名中國投資者表示,5月破產重組消息傳出之前,投資者一直遭“哄騙”稱酒店運營一切良好,不料易手都已達成了初步協議而投資者卻還毫不知情,酒店易手這是EB-5投資項目重大變更:違反移民局的相關EB-5規定,不僅投資打水漂,且會影響移民身份申請,這讓第二批投資人非常恐慌不安。據悉,首批400名投資者“神速”獲得了綠卡,但第二批389名投資者無人獲得綠卡,破產重組消息傳出後,部分第二批投資者為綠卡身份“忍氣吞聲”已同意了酒店交易方案;389名投資客的人均出資為54.5萬美元,外加4.5萬美元管理費,預計至2023年中國投資者需要支付總部位於香港負責資金管理Celena Asset Management公司約3000萬美元管理費。
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,|,Y SD2p h U SLS酒店問題“早有苗頭”:1)酒店成本,2013年2月酒店施工的起初預算為3.2億美元,但至2014年8月完工卻報出了4.22億成本,中國移民投資者須5年到期才有僅0.5%利息回報,而5年後酒店1.8億銀行貸款也會到期;2)營收不佳,酒店從開業就宣稱入住率高達90%但卻從未贏利,財報一直虧損,至今年5月陷入破產重組,而與此同時賭城其它賭場酒店卻博彩收入、客源一路飄紅、看漲;3)早於2015年2月份,美國ABC深夜新聞節目夜線(Nightline)就質疑眾多美國EB-5投資項目存在違規、權錢交易,其中舉例就是SLS酒店項目,指該酒店項目的主要投資商JP摩根大通“等不急”要撤資,而國土安全官員在項目推動官員即參議員瑞德及其助手的要求下“加塞移民名額”加速辦理了酒店首批中國400名移民投資者的綠卡,通過率100%從而保證了酒店順利籌得了第一批投資,這也是首批400人“神速”拿綠卡“深層”原因,但隨著事件被質疑、曝光,外加瑞德不久退休,SLS酒店第二批389名移民投資者則“無官員保駕護航”無法獲得綠卡“加塞”,被歸類為正常綠卡審批而至排期越來越久,媒體更稱“綠卡加塞”也是導致瑞德退休“無法明說”原因之一;盡管SLS問題被新聞曝光,但EB-5中國投資者因在中國,外加不懂英文等原因,第二批389名中國投資者中沒有一人獲悉或被告知上述問題,而移民投資項目的管理方和中介則“自話自說”稱酒店一切良好;4)SLS酒店“崗位”不足,移民局接酒店上報官方文件顯示創造了7600個就業,但投資者拿到“保證移民申請名額”就業數據文件卻稱創造了8100個就業,差距500崗位意味著至少50名投資者“不符合創造10個崗位”資格而無法獲得綠卡;5)酒店營收一直虧損,但酒店成本審核、營業開支等帳目並未公開給中國投資者,酒店去年列出了一些讓投資者“腦子混亂”開支,例如訴訟文件要求酒店管理方解釋為何一年的文具采購支出就逾2000萬美元,且虧損下酒店為何曾2016年“挪用”8100萬美元後備資金用於非營業費用開支。L4|Z0nL4w,z3aI2R]

,F`)R9jUdx#Xh LS酒店回應訴訟:對於訴訟,Stockbridge資本稱訴訟不會阻止酒店易手,酒店預計也不會宣布破產,其斥訴訟“毫無意義”,概因酒店股東、貸款方均已同意出售酒店。而準買家Meruelo Group則表示,希望繼續與中國投資者談判,概因移民投資金將於2018年、2019年到期須支付相關利息,且另一筆1.8億美元貸款也會到期。業內人士判斷,如果與中國投資者無法達成協議,那麼即使酒店交易協議達成,但最終也很難獲州博彩管制局批準。中國投資者的訴訟律師Jeffrey Bell表示,酒店股東Stockbridge資本態度強硬,只給中國投資者兩個選擇,要麼酒店破產“雙方一拍兩散”,要麼同意酒店交易,中國投資者須與準買家達成新的投資融貸協議(Meruelo Group的條件是5年到期後不支付投資利息,而是代替以酒店當期收益的14%,實際上酒店一直虧損,贏利收益可謂“水中撈月”)。

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