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标题: 涉非法賭博洗钱 CG科技缴罚2250万和解认罪 [打印本页]

作者: admin 时间: 2016-10-5 19:31 标题: 涉非法賭博洗钱 CG科技缴罚2250万和解认罪

赌城天天报讯，美國司法部（U.S. Department of Justice）宣布，內州體育博彩運營商CG科技（CG Technology）已就纏身多年的涉非法賭博、洗錢調查案與該部門達成了認罪和解協議，避免刑事起訴下該公司不僅認罪多項指控且同時認罰總計2250萬美元的刑事、民事罰款。 ! a4 y5 T, x7 r! s+ m; `) i9 n

此次認罪和解協議終於讓CG科技公司擺脫了纏身數年的涉非法賭博、洗錢等犯罪活動的調查指控，同時也解決了該公司前副總裁Michael Colbert的相關涉案控罪調查。CG科技公司涉非法賭博、洗錢等違法活動被曝光於2013年，當時該公司還未更名即為原康托爾博彩公司（Cantor Gaming），美國司法部通過長達15個月的調查而一舉破獲了該公司“地下賭莊”窩案，逮捕了包括公司副總裁Michael Colbert在內的約25名涉案人，該案當時震驚了美國博彩業，內州博彩管制局於第二年即對該公司開出了州博彩史上最高記錄的罰單即550萬美元，隨後該公司正式更名為了CG科技公司。從2013年案件曝光之後，CG科技公司就一直被美國司法部控罪調查，案件拖沓至今隨著認罪和解協議的達成而終於了結。根據認罪和解協議，CG科技公司認罪涉非法賭博、洗錢等違法活動，但認罪下免於被刑事起訴；CG科技向美國司法部認罰1650萬美元刑事罰款以避免被刑事起訴追責；CG科技公司同時向美國財政部金融犯罪執法辦公室（U.S. Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network）認罪且認罰1200萬美元民事罰款，其中600萬美元罰款由此前的罰款和沒收財物抵扣。聯邦檢察官表示，CG科技從2009年才開始在內州開設第一家體育博彩室（M度假村內），而至2013年就迅速膨脹為了內州最大的體育博彩運營商，其體育博彩室更擴展至了維加斯七大賭場，此擴張過程明顯“得益於”非法賭博、洗錢的違法所得；公司前副總裁Michael Colbert等人設立非法地下賭莊，吸收橫跨5個州的各類賭客下註，且下註不設上限、不考慮下註金的來源；非法賭博活動涉及了大量的非法所得，僅案件突擊搜查當日就有高達280萬美元現金被當場扣押。值得一提地是，涉案的Michael Colbert曾於2013年認罪一項合謀非法賭博操作罪，但一直未被刑判，而認罪和解協議的達成也讓其擺脫了可能的牢獄之災。

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