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诈骗老年人逾480万元 维加斯男子及另外14人涉国际邮件欺诈被控罪
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作者:
admin
时间:
2019-10-30 19:58
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诈骗老年人逾480万元 维加斯男子及另外14人涉国际邮件欺诈被控罪
赌城天天报讯，根據美國司法部公布的一份控罪起訴書，司法部民事司在全美發起的一項“Elder Fraud Initiative”郵件欺詐執法行動中破獲了一起專門針對老年人的有獎郵件欺詐窩案，共逮捕了15名涉案人，其中一名嫌犯是北維加斯居民Dennis Hunsaker，他本人及所控公司Digital Matrix International Inc在該起串謀郵件欺詐案中發揮了關鍵性的作用。過去一年間，15名嫌犯從老年人受害者手中騙取了逾480萬美元，受害人遍布美國和加拿大等各國。
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美國司法部起訴書顯示，15名詐騙嫌犯以各種形式參與了該起專門針對老年人的有獎郵件欺詐犯罪活動，包括郵件準備、開設賬戶、應對受害人問詢、管理收件、及分贓等，其中北維加斯居民Dennis Hunsaker及其所控公司Digital Matrix International Inc在整個案件中起到了關鍵性的作用；15名被告“協作”利用多家公司串謀實施欺詐行為，他們每周都向美國及世界各地的老年人發送數以千計的所謂中獎邀請郵件，大肆宣傳受害人“天降好運”中了現金大獎和高價值的物品，欺騙上當的老年人支付手續費、賬戶驗證款等才有資格領取所謂的大獎，但當受害人真向領獎的美國郵箱寄出款項之後，卻無法獲得任何回報；15名被告及他們操縱的詐騙公司分布在美國、加拿大、德國等地，其中多數位於美國境內的紐約州和亞利桑那州，盡管這些被告相隔千裏並不碰面，但他們的欺詐操作卻手法嫻熟、完美協作。例如，居住在加拿大的嫌犯Drew Wilson為Kafeitis和Diaz專責後勤支持，北維加斯的Dennis Hunsaker專責收件人、受訪者的管理和郵件啟動，德國的嫌犯David Anthony及其所控公司專責處理、分贓受害人的付款，可以說，北維加斯居民Dennis Hunsaker及其本人所控公司Digital Matrix International Inc在整個案件中發揮了關鍵性作用。司法部民事司的助理檢察長Jody Hunt表示，15名被告被起訴且受到了法庭“永久禁操作中獎郵件”的禁令，彰顯了司法部打擊那些詐騙分子的決心，無論他們身處何地，美國法律均會將其繩之以法予以嚴懲，司法部期待消費者永遠不再收到中獎類的欺詐郵件。美國郵政檢驗局（US Postal Inspection Service）辦公室表示，該辦公室在調查欺詐計劃和保護客戶免受詐騙等方面有著長期的工作經驗，郵政部門將對該案中被及時攔截的受害人回郵付款信件進行及時處理，將依程序把付款返回給受害人。
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媒體指出，自從川普總統把兩黨批準的防止虐待老年人和起訴法（Elder Abuse Prevention and Prosecution Act）簽署為新法以來，司法部已經主導參與了專門虐待欺詐老年人的數百起刑事和民事執法行動，今年3月份還發起了美國歷史上規模最大的老年人防欺詐執法行動，在全美範圍內逮捕和起訴了逾260名嫌疑犯。請登錄網站查詢司法部老年人防欺詐計劃的更多信息：
www.justice.gov/elderjustice
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