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标题: 世界史上十大金融詐騙案例教你別上當 [打印本页]

作者: super 时间: 2011-4-12 12:06 标题: 世界史上十大金融詐騙案例教你別上當

自從錢被發明之後，騙子們就開始挖空心思從別人手中騙錢。去年，英國約有2800萬人成為被詐騙的對象，根據英國政府公佈的數字，大約10億英鎊在金融詐騙中流失。近日，有媒體羅列出史上最膽大包天的十大騙局，提醒世人警惕金融詐騙。
　　【連環信】
　　戴夫·羅斯是世界上最有名的連環信的始作俑者。20年前，第一封格式化的連環信從郵局發出，連環信的標題是“快速賺錢”，信中要求收信人將一定數額的錢寄到信中列出的幾個名字名下，然後將這封信複製寄到其他地址。連環信中許諾，這樣做的結果就是用小投資賺大錢，在60天內就能賺到4萬英鎊。戴夫·羅斯是否真有其人，誰也無從知曉。
　　【彩票騙局】
　　加拿大的有組織犯罪團伙給一些英國家庭(通常是老年人)打電話，告訴他們中了加拿大的彩票大奬，而要兌獎，必須先繳納一定數額的手續費。盡管手段很拙劣，但仍有很多英國人上當，有人甚至被騙走4萬英鎊。
　　【傳銷詐騙】
　　2001年，一個名為“女人授權給女人”的金字塔傳銷詐騙案成為世界報紙重點報道的對象，這一詐騙案席捲整個英國，令許多英國婦女遭受巨大損失。這一騙局採取交納入會費的方式，鼓勵女性投資，許諾投資3000英鎊就可以得到2.4萬英鎊的回報，還竭力從會員那裏套取其家人和朋友的聯繫方式。很多人因此失去了3000英鎊的入會費。
　　【“419詐騙案”】
　　你是否收到過一封英文電子郵件，寫信人自稱是尼日利亞政府某高官的家人，因政變或貪污行為暴露，其銀行賬戶被凍結，需要有人幫助才能將數千萬美元轉移出來，然後要求你提供資金以及銀行賬號的細節，幫助他們轉移這筆資金，並許諾給你豐厚的回報，但實際上他們會取空你的賬戶。這就是尼日利亞“419 詐騙案”。據調查，尼日利亞騙子每年在網上行騙錢財達4000萬美元。
　　【征婚騙局】
　　人們常說，愛情會遮蔽人的眼睛。這或許是越來越多愛情騙子通過互聯網交友中心詐騙的原因。今年初，一位名叫拉姆的新加坡已婚婦女因利用征婚騙錢而被判入獄6個月，她以結婚為誘餌，騙取了一名美國男子4.5萬美元(折合2.2萬英鎊)。
　　【“龐氏騙局”】
　　20世紀最典型的騙局之一是“龐氏騙局”，這是金字塔傳銷的模板之一，後來的許多騙術都是從“龐氏騙局”衍生出來的。龐氏騙局得名於查爾斯·龐茲，他1920年開始從事投資欺詐，大約4萬人被捲入騙局，被騙金額達1500萬美元，相當於今天的1.5億美元。龐茲最後鋃鐺入獄。
　　【金字塔傳銷騙局】
　　上世紀90年代，阿爾巴尼亞2/3的人口在最具破壞性的金字塔傳銷騙局中失去了自己的畢生積蓄，引發街頭騷亂，導致數千人死亡，在這個貧窮的國家差點掀起了一場內戰，最後導致政府垮台，因為一開始，這一騙術得到了政府的支持。
　　【克洛斯騙局】
　　巴洛·克洛斯騙局是英國曆史上最臭名昭著的騙局之一。上世紀80年代，巴洛·克洛斯公司吸收了1.8萬位私人投資者的資金，這些受騙者都認為自己投資的是沒有風險的政府債券。實際上，大筆資金進入了公司的創始人彼得·克洛斯的私人賬戶，他把這筆錢用來購買私人飛機、豪華汽車、豪宅和豪華游艇，過着奢侈的生活，直到被揭發出來，鋃鐺入獄。
　　【白血病騙局】
　　一些騙子頗懂得觸動人們的心弦。幾年前，美國印第安納州有一對夫婦聲稱自己的孩子患上了白血病，希望能夠在孩子死前盡量滿足她的夢想。整個小鎮都被調動起來為他們捐款，最後籌集了1.3萬美元。結果，事實證明，他們的孩子很健康，而他們一家人帶着騙取的1.3萬美元，飛到佛州的迪士尼樂園大玩了一場。
　　【虛擬銀行騙局】
　　今年初，風靡全球的在綫游戲《第二人生》中出現了一個虛擬銀行“Ginko Financial”，它聲稱可以給投資者帶來高額回報。但該虛擬銀行很快倒閉，導致許多人無法拿回自己的投資。之後，《第二人生》上又出現了一個銀行，它在吸收了衆多虛擬貨幣——林登幣之後，關門大吉，而銀行的兩位開辦者把250萬林登幣兌換成了現實中的貨幣——5000美元，再也不在《第二人生》上露面。國際金融報

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