美史上最大投资移民诉讼 EB-5投资SLS赌场陷破产影响800中国投资客

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赌城天天报讯，兩批約70名中國EB-5投資移民正式向洛杉磯法院遞交訴訟，控告SLS Las Vegas賭場酒店相關投資、管理利益方涉嫌欺詐投資者、違反信托協議等罪名，案件影響近800名中國移民投資者，或成為美國歷史上最大投資移民訴訟案。
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- Y& o% p) R# Y( C! Y  ]SLS酒店現狀：EB-5中國投資移民注資的SLS賭場酒店於2014年8月開業，其由Stockbridge Capital Group資本和SBE Entertainment Group集團開發管理，Henry Global Consulting、美國夢基金（American Dream Fund）及Celena Asset Management是酒店項目EB-5投資中介（吸引、管理移民投資且每年定期獲取管理費、服務費），與其它EB-5項目一樣，酒店移民投資事項獲得了部分官員造勢加持，其中就包括州民主黨前國會參議員哈裏.瑞德（Harry Reid）；酒店先後獲得兩批共789名中國移民投資者注資（2.25億美元和2億美元）；SLS酒店開業後宣稱入住率高達90%，但令投資者吃驚地是酒店開業至今卻從未贏利，“財務報表”持續虧損直至今年5月份傳出破產重組困境，中國投資者才驚聞大股東Stockbridge已與Reno Grand Sierra酒店所有者Meruelo Group集團達成了酒店易手協議，預計至明年2月份完成交易。
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美史上最大投資移民訴訟：中國投資者先後提請兩訴訟，首起訴訟11人於11月17日提出，指控美國夢基金及其相關人士、SLS酒店投資項目經理方等涉嫌欺騙投資者、違反移民投資信托協議等，第二起訴訟60人於11月30日遞狀直接控訴美國夢基金、Henry Global Consulting、Celena Asset Management（投資管理/香港）、Stockbridge資本（酒店股東）、SBE娛樂（酒店管理）及酒店準買家Meruelo Group集團涉移民投資欺詐、違反投資信托協議、帳目不透明、公開記錄不實及陳述造假等7項欺詐指控，案件EB-5投資涉及800名中國移民投資客，將是美國歷史上最大移民投資訴訟案。一名中國投資者表示，5月破產重組消息傳出之前，投資者一直遭“哄騙”稱酒店運營一切良好，不料易手都已達成了初步協議而投資者卻還毫不知情，酒店易手這是EB-5投資項目重大變更：違反移民局的相關EB-5規定，不僅投資打水漂，且會影響移民身份申請，這讓第二批投資人非常恐慌不安。據悉，首批400名投資者“神速”獲得了綠卡，但第二批389名投資者無人獲得綠卡，破產重組消息傳出後，部分第二批投資者為綠卡身份“忍氣吞聲”已同意了酒店交易方案；389名投資客的人均出資為54.5萬美元，外加4.5萬美元管理費，預計至2023年中國投資者需要支付總部位於香港負責資金管理Celena Asset Management公司約3000萬美元管理費。% e' V4 N! n+ r: @8 x+ K% b- T
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SLS酒店問題“早有苗頭”：1）酒店成本，2013年2月酒店施工的起初預算為3.2億美元，但至2014年8月完工卻報出了4.22億成本，中國移民投資者須5年到期才有僅0.5%利息回報，而5年後酒店1.8億銀行貸款也會到期；2）營收不佳，酒店從開業就宣稱入住率高達90%但卻從未贏利，財報一直虧損，至今年5月陷入破產重組，而與此同時賭城其它賭場酒店卻博彩收入、客源一路飄紅、看漲；3）早於2015年2月份，美國ABC深夜新聞節目夜線（Nightline）就質疑眾多美國EB-5投資項目存在違規、權錢交易，其中舉例就是SLS酒店項目，指該酒店項目的主要投資商JP摩根大通“等不急”要撤資，而國土安全官員在項目推動官員即參議員瑞德及其助手的要求下“加塞移民名額”加速辦理了酒店首批中國400名移民投資者的綠卡，通過率100%從而保證了酒店順利籌得了第一批投資，這也是首批400人“神速”拿綠卡“深層”原因，但隨著事件被質疑、曝光，外加瑞德不久退休，SLS酒店第二批389名移民投資者則“無官員保駕護航”無法獲得綠卡“加塞”，被歸類為正常綠卡審批而至排期越來越久，媒體更稱“綠卡加塞”也是導致瑞德退休“無法明說”原因之一；盡管SLS問題被新聞曝光，但EB-5中國投資者因在中國，外加不懂英文等原因，第二批389名中國投資者中沒有一人獲悉或被告知上述問題，而移民投資項目的管理方和中介則“自話自說”稱酒店一切良好；4）SLS酒店“崗位”不足，移民局接酒店上報官方文件顯示創造了7600個就業，但投資者拿到“保證移民申請名額”就業數據文件卻稱創造了8100個就業，差距500崗位意味著至少50名投資者“不符合創造10個崗位”資格而無法獲得綠卡；5）酒店營收一直虧損，但酒店成本審核、營業開支等帳目並未公開給中國投資者，酒店去年列出了一些讓投資者“腦子混亂”開支，例如訴訟文件要求酒店管理方解釋為何一年的文具采購支出就逾2000萬美元，且虧損下酒店為何曾2016年“挪用”8100萬美元後備資金用於非營業費用開支。/ B; C3 w0 D' Q9 u. C7 l8 o" V8 w

7 j: ?' t$ m9 P+ V8 j1 r+ X/ v. mLS酒店回應訴訟：對於訴訟，Stockbridge資本稱訴訟不會阻止酒店易手，酒店預計也不會宣布破產，其斥訴訟“毫無意義”，概因酒店股東、貸款方均已同意出售酒店。而準買家Meruelo Group則表示，希望繼續與中國投資者談判，概因移民投資金將於2018年、2019年到期須支付相關利息，且另一筆1.8億美元貸款也會到期。業內人士判斷，如果與中國投資者無法達成協議，那麼即使酒店交易協議達成，但最終也很難獲州博彩管制局批準。中國投資者的訴訟律師Jeffrey Bell表示，酒店股東Stockbridge資本態度強硬，只給中國投資者兩個選擇，要麼酒店破產“雙方一拍兩散”，要麼同意酒店交易，中國投資者須與準買家達成新的投資融貸協議（Meruelo Group的條件是5年到期後不支付投資利息，而是代替以酒店當期收益的14%，實際上酒店一直虧損，贏利收益可謂“水中撈月”）。