收现金逃税 烟酒杂货店老板被判入监重罚

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赌城天天报讯，經營煙酒雜貨店涉收取現金逃稅，維加斯煙酒店一老板過去四年一直面臨著國稅局調查、訴訟控罪，不僅正常營業、生活受到影響，且補繳稅款之余更於本周被法庭重判入監41個月外加罰款近50萬美元。
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2013年，在機場、賭場大道分別經營有Super Liquor三家冠名煙酒雜貨店的老板現年67歲的Jeffrey Nowak及其合夥人Ramzi Suliman因涉嫌經營期間收取現金逃稅、偽造假收入憑證欺詐逃稅而被國稅局臥底稽查人員“抓包”，導致三家店從開業之日起至案發日的所有營業帳目、電腦記錄均被“連鍋端”稽查，最終證實三家店均存在大量收取現金和偽造兩套銷售營業帳薄（一套記錄所有營業收入，一套僅電腦錄入非現金收入以報稅）的欺詐繳稅事實，三家店開業起至封查日涉收取現金逃稅額高達400萬美元。因涉嫌收取現金欺詐逃稅，Jeffrey Nowak及合夥人過去4年間一直被國稅局調查、訴訟控罪，留下不良記錄下不僅正常商業、生活受到影響，且最終兩人均先後被法庭重判：先是Ramzi Suliman被判入監1年外加三年限制假釋，且罰款43萬美元，而Jeffrey Nowak則於本周被判入監41個月外加三年限制假釋，補繳稅款之余再被罰款近50萬美元。司法部駐內州檢察律師Daniel G. Bogden就此案警告指出，商家應當“正正當當”營業做生意，任何現金、電子收入必須記錄在案以納稅申報，否則一旦被抓包不僅面臨重罰且不良記錄會影響一生。2 }3 Y- I5 R, X5 d  s# R. S

3 w# h/ `2 K1 H3 m  @2 S+ r商業律師提醒道，國稅局稽查人員不會亮明身份進行調查，例如調查餐廳是否涉收取現金“隱匿營業收入”逃稅時，偽裝成顧客的稽查人員會入店用餐消費（專門在高峰營業時間），同時會暗暗計數入店消費顧客數量，然後根據餐廳菜單定價估算顧客人均消費，從而估算該段時間的大概營收額，采集數據最終與該店以往的報稅營收數據進行對比，一旦有差距則稽查人員會立馬亮明身份而封存、搬走店內電腦、相關帳薄並盤點收銀現金用以記錄，而後約一周時間來分析電腦、帳薄的營收記錄以核對稅務記錄，確證兩者存在較大出入後，則店家將面臨著“有口難辯”麻煩（該類官司根本不可能贏，白紙黑字報稅記錄外加稽查錄像、估算營收額，營業時間、節假日等因素對估算差額影響很大，法官基本偏向國稅局），輕則補繳稅款外加高額逃稅罰款，重則被刑罪起訴入監，有不良記錄下未來任何商業活動均會被國稅局“高幾率”抽查。