移民詐欺的沉重代價

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移民詐欺的沉重代價

羅越  陳冠英律師事務所

陳冠英律師事務所歡慶 30週年
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「美國夢」一直吸引著來自世界各地的人們，他們懷抱著對美好未來的憧憬，希望在這裡尋找新的機會與開始。在許多移民眼中，錯綜複雜的美國移民體系需要專業協助，而這種協助常被視為決定未來的重要依賴。然而，當這種信任被不法之徒利用時，會帶來怎樣的後果？

在Bridgeport，Connecticut的聯邦法庭上，法槌落下，46歲的SouthWindsor居民BabarKhan因多年來精心策劃的欺詐行為而被判刑。他因參與共謀及稅務相關犯罪被判處18個月監禁，刑滿後還需接受兩年監督釋放。他的詐欺行為導致數百個移民家庭在財務上遭受重大損失，並對其身分造成嚴重影響。這並不是單純的亂收費或服務疏漏，而是一場精心設計的計劃，利用人們對合法身分的渴望及心理脆弱進行操控。
2015年至2020年間，Khan和妻子Khatija Khan經營兩家公司——JLLAS CORP. 與EIMAAN LLC，聲稱為客戶提供移民服務，協助他們應對美國移民局（USCIS）的程序。

Khan夫婦的受害者並非隨機，而是精心挑選的目標：他們鎖定了社會中最脆弱的人群——在美無合法身份的移民，其中不少人受教育程度有限，且英語能力不足。 Khatija Khan冒充有移民法律專業知識的律師，實際上卻沒有任何法律資格。她的虛假身分讓客戶對她產生信任，也讓他們願意支付高額費用。對那些本就懼怕移民體系、不確定自身法律地位的人而言，所謂的「專業幫助」給了他們短暫的安心——但這一切都是建立在謊言之上。這起騙局遠不止冒充律師那麼簡單。 Khan夫婦不僅偽造客戶的文件，還在客戶不知情的情況下編造假訊息。他們提交的請願書中充斥不實內容，一旦這些文件進入移民局系統，就會成為客戶的正式檔案。由此，客戶不僅遭受經濟損失，還在不知情的情況下捲入移民欺詐，可能在未來的身份申請或法律程序中處於不利地位。換言之，他們成為了「雙重受害者」：既被騙取財產，又面臨潛在法律風險。即便明知客戶的申請毫無依據，Khatija Khan仍照常遞交請願書，僅為收取費用。她所提供的服務並非普通的低質服務，而是一場完全以牟利為目的的精心欺詐行為。

整個騙局讓受害者的財產損失總額超過30萬美元。但損失遠遠不限於金錢。對許多本已在美國艱難打拼的移民家庭而言，成千上萬的損失可能意味著多年積蓄一夜歸零，甚至不得不借債或向親友求助。而他們追求的合法身份，透過Khan夫婦所謂的“服務”，根本不可能實現。心理打擊同樣巨大。可以想像，當這些家庭以為找到了能幫助他們獲得身份的「律師」​​時，他們心中充滿了希望；但隨著時間推移，遲遲不見進展，最後才發現自己被騙，這種從希望到絕望的落差無疑是沉重的打擊。

更令人震驚的是，即便在2019年12月19日因詐欺被捕後，Khatija Khan仍繼續行騙，詐騙了更多客戶。即使身處法律制裁之下，她依然選擇漠視法律與受害者的利益，這種行為暴露出極度冷漠與自私的本質。法律最終給出了嚴厲的回應。 2022年9月，Khatija Khan因繼續犯案，被判處聯邦監禁60個月。Babar Khan雖然刑期較短，僅18個月，但仍需繳納5萬美元保釋金，並與妻子共同支付約37.1萬美元的賠償金。該賠償旨在向受害者提供部分經濟補償。儘管金錢難以完全彌補傷害，但透過共同支付的方式，可增加受害者追回損失的機會。

這起案件折射出移民服務業中的一些深層問題。移民法律本身的複雜性，給不法份子留下了可乘之機。此次調查涉及國土安全調查局、國稅局刑事調查部門和移民局。正是這種多方協作，才能全面揭露詐欺與逃稅的雙重犯罪。此案提醒我們：美國夢真實可貴，但同時需要警惕那些利用他人希望與絕望牟利的人。對移民群體而言，這意味著必須選擇有資格、可信賴的服務提供者，並保持防範意識。對執法和監管機構而言，這意味著必須持續保持高壓態勢，調查並懲罰那些專門針對弱勢群體的犯罪行為。

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