美國移民局（USCIS）詐欺調查：Nasir Hussain案件

EricChenLaw

美國移民局（USCIS）詐欺調查：Nasir Hussain案件

羅越
陳冠英律師事務所

在打擊移民詐欺的持續努力中，美國移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services 簡稱USCIS）最近在一起案件中發揮了關鍵作用，最終促成一名Indian男子因提交虛假移民申請文件而被定罪。這起案件提醒人們，試圖以欺騙或造假手段繞過法律移民程序將面臨嚴重後果。 2025年5月5日，Vermont州聯邦檢察官辦公室宣布，Indian Nasir Hussain因在移民申請中作出虛假重要陳述而被定罪並判刑。 Hussain提交了一份基於捏造事實和偽造證據的《反對婦女暴力法案》（Violence Against Women Act 簡稱VAWA）I-360自我申請。這項定罪是在全面調查和審判之後作出的，審判中呈現了Hussain精心策劃的欺詐行為的確鑿證據。判決結果為“服刑時間已滿”，因為自2023年5月被捕以來，Hussain已被羈押近兩年。

在深入了解本案細節之前，有必要了解VAWA自我請願的角色及其在美國移民制度中的意義。
《反對婦女暴力法案》（VAWA）為遭受家庭暴力的移民提供了重要保護，使他們可以在不依賴施暴者的情況下申請移民身分。透過I-360表格，自我請願人可在配偶為美國公民或合法永久居民的情況下，單獨申請移民福利。這項人道政策的初衷是防止家庭暴力受害者因移民身分問題而被困在有害關係中。因此，濫用此制度的詐欺行為格外嚴重，會削弱民眾對此保護機制的信任。

根據法庭記錄和審判中提供的證據，Hussain自2021年10月開始策劃這項詐欺行為，當時他特意前往Connecticut州與一名美國公民進行假結婚。據證人證詞稱，兩人在婚禮前從未見面，婚後從未再見。婚後，Hussain精心製造了一系列假象來偽造婚姻關係的真實性：以「妻子」的名義購買保險；以她的名字訂閱雜誌；使用她的資訊訂購商品；製造出他們共同居住在Orlando公寓的假象。最具誤導性的一步是Hussain前往急診診所，謊稱遭到「妻子」家暴，並藉此取得醫療記錄。這些偽造的文件隨後成為他提交VAWA I-360請願申請的核心支持材料。他在申請中聲稱自己是與美國公民「妻子」共同居住的家暴受害者。然而，審判中「妻子」本人及Hussain的室友作證證實，這名女子從未居住在Florida，自然也不可能在那裡對他實施家暴。如果Hussain的虛假請願被批准，他本可以獲得一系列移民利益，包括：獲得工作許可；避免被遣返；獲得永久居民身份（綠卡）；最終獲得美國公民身份的可能性。

Hussain於2023年5月因涉嫌電信詐欺陰謀被逮捕，該案於2024年10月首次審理，陪審團裁定有罪。然而，該裁決隨後被法院撤銷，美國政府對此裁決提出上訴，截止目前仍在審理中。而此次移民詐欺的定罪則是另一項獨立案件，重點在於他在VAWA自我請願中所作出的虛假陳述。此案凸顯出USCIS在辨識與調查移民福利詐欺方面的重要作用。 USCIS並非被動審核申請，而是主動辨識可疑模式並展開調查。其主要反詐欺機制包括：利用先進資料分析發現潛在詐欺行為；進行文件鑑定，驗證提交資料的真實性；實地調查與面談；與執法機構合作；為審查官提供識別詐欺的專業培訓。在Hussain一案中，USCIS很可能在文件分析、申請邏輯一致性評估等方面為FBI提供了專業支援。

Hussain的定罪釋放出明確訊號：美國政府對移民詐欺採取零容忍態度。此外，被定罪的移民詐欺者通常還將面臨嚴重的移民後果，包括：永久喪失申請移民福利的資格；被驅逐出境；被禁止再次入境美國；無法為家庭成員申請移民身分。儘管出現如Hussain這樣的詐欺案件，VAWA自我請願仍然是家庭暴力受害移民的重要保護管道。真正的受害者不應因個別欺詐行為而放棄自身合法權益。正當申請者應：收集盡可能多的證據，如警方報告、醫療記錄、證人陳述；尋求家庭暴力援助機構的支持；考慮諮詢專業移民律師，尤其是熟悉VAWA案件者；在申請中如實、完整地陳述事實。

Hussain一案展現了個別人為規避移民法律所作出的極端行為，也展現了美國政府維護移民制度完整性的決心。 USCIS的積極參與強調了其在促進合法移民與打擊詐欺之間的雙重使命。人道政策如VAWA自我請願制度，是美國移民政策中富有同情心的重要組成部分。保護這些制度免受濫用，正是確保其繼續服務真正受害者的前提。

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